Hermitage Capital Management Limited a retenu les services de Bennett Jones pour l’aider à mobiliser les organismes canadiens d’application de la loi et les organismes gouvernementaux en ce qui concerne les activités présumées de blanchiment d’argent au Canada liées à la fraude de remboursement d’impôt de 230 millions de dollars américains commise contre le Trésor russe et Hermitage. Le crime a été révélé par Sergueï Magnitski, un avocat et vérificateur russe, qui a par la suite été arrêté et aurait été assassiné alors qu’il était en garde à vue. Des informations similaires ont été fournies par Hermitage aux autorités d’autres juridictions, y compris les États-Unis, la France et la Suisse, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures pénales, civiles et administratives en cours et à d’importants gels d’avoirs. Les investisseurs suivent des millions de dollars provenant de la fraude fiscale russe qui arrive au Canada et 14 millions de dollars américains liés au produit d’une fraude de 230 millions de dollars américains découverte par Magnitsky ont été retracés au Canada.
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Bennett Jones