Nouvelles désignations de sanctions contre la Russie

Écrit par Jessica B. Horwitz

Le vendredi 15 mars 2019, le gouvernement du Canada a modifié son règlement sur les sanctions économiques contre la Russie afin d’ajouter un certain nombre de nouvelles personnes et entités à la liste des parties restreintes. Voir le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (SOR/2019-71).

Les entreprises canadiennes devraient examiner attentivement la liste des nouvelles désignations et évaluer si elles comprennent des partenaires commerciaux actuels ou potentiels.

Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation du gouvernement du Canada expliquant la raison d’être des nouvelles désignations sera publié dans l’édition de la semaine prochaine de la Gazette du Canada, en même temps que le règlement officiel modificatif. Cependant, il est probable que les désignations soient en réponse à un escalation de les tensions au sujet d’un incident survenu en novembre 2018 au cours duquel les garde-côtes russes ont tiré sur trois navires de la marine ukrainienne et l’ont capturée dans le détroit de Kertch, entre la mer Noire et la mer d’Azov, dans la péninsule orientale de la Crimée.

La plupart des nouvelles désignations sont à l’annexe 1, qui est la plus restrictive des annexes du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (SOR/2014-58, tel que modifié, et de nouveau modifié) (Règlement sur la Russies). Les désignations comprennent un certain nombre de gens d’affaires russes de haut rang, y compris Andrei Akimov, président de Gazprombank, Igor Sechin, président et chef de la direction de Rosneft, et Andrey Kostin, président et président de VTB Bank.

Gazprombank, VTB Bank et Rosneft restent inscrites à l’annexe 2, à l’annexe 2 et à l’annexe 3 du Règlement sur la Russie, respectivement, et sont soumises à des restrictions plus limitées que leurs présidents. Les entités de l’annexe 2 sont assujetties à une restriction sur le financement par capitaux propres et le financement par emprunt dont l’échéance est supérieure à 30 jours, et les entités de l’annexe 3 sont assujetties à une restriction sur le financement par emprunt dont l’échéance est supérieure à 90 jours.

Bien que la désignation d’administrateurs individuels d’une société ne nuise pas nécessairement à la capacité de faire affaire avec l’entité corporative plus large, les entreprises doivent faire attention à ne pas avoir de contact avec des personnes désignées dans le cadre d’affaires par ailleurs permises avec la société qu’elles représentent. Par exemple, en 2017, l’Office of Foreign Assets Control des États-Unis a émis une pénalité de 2 millions de dollars américains de 2 millions de dollars à ExxonMobil Corp. pour avoir conclu huit documents juridiques avec Rosneft qui ont été contresignés par Sechin, qui est un ressortissant spécialement désigné des États-Unis, en sa qualité de PDG. Bien qu’il n’y ait pas eu de cas d’application de la loi équivalents au Canada, il est prudent de supposer que les autorités canadiennes pourraient adopter une approche similaire.

Les nouvelles désignations sont les suivantes :

Personnes inscrites à l’annexe 1 :

• Andrey (Andrei) Igorevich AKIMOV (né le 22 septembre 1953)
• Andrey (Andrei) Vladimirovich CHEREZOV (né le 12 octobre 1967)
• Alexey (Alexei, Alexeï) Gennadyevich DYUMIN (né le 28 août 1972)
• Sergey (Sergei) Aleksandrovich FURSENKO (né le 11 mars 1954)
• Oleg Markovich GOVORUN (né le 15 janvier 1969)
• Evgeny (Yevgeny, Yevgeni, Evgeni, Evgeniy) Petrovich GRABCHAK (né le 18 juillet 1981)
• Konstantin Iosifovich KOSACHEV (né le 17 septembre 1962)
• Andrey (Andrei) Leonidovich KOSTIN (né le 21 septembre 1956)
• Igor Arkadyevich ROTENBERG (né le 9 mai 1973)
• Igor Ivanovich SECHIN (né le 7 septembre 1960)
• Vladimir Vasilyevich USTINOV (né le 25 février 1953)
• Timur Samirovich VALIULIN (né le 20 décembre 1962)
• Vladimir Ivanovich YAKUNIN (né le 30 juin 1948)
• Aleksandr (Alexander) Aleksandrovich (Alexandrovich) ZHAROV (né le 11 août 1964)
• Viktor Vasiliyevich ZOLOTOV (né le 27 janvier 1954)
• Gennady (Gennadiy) Nikolayevich (Nikolaevich) MEDVEDEV (né le 14 septembre 1959)
• Sergey (Sergei) Nikolayevich (Nikolaevich) STANKEVICH (né le 27 janvier 1963)
• Andrey (Andrei) Borisovich SHEIN (né le 10 juin 1971)
• Aleksey (Aleksei, Oleksii) Mikhailovich SALYAEV (SALYAYEV, SALIAIEV) (né le 4 décembre 1975)
• Andrey (Andrei, Andrii) Olegovich SHIPITSYN (né le 25 décembre 1969)
• Ruslan Aleksandrovich ROMASHKIN (né le 15 juin 1976)
• Sergueï (Sergueï, Serhii) Alekseyevich SHCHERBAKOV (SHERBAKOV)
• Vladimir Vladimirovich YERYGIN (ERYGIN) (né le 25 novembre 1955)
• Aleksandr (Alexander) Vladimirovich DVORNIKOV (né le 22 août 1961)
• Andrey (Andrei) Vyacheslavovich YUDIN (né le 2 avril 1962)

Entités visées à l’annexe 1 :

• AO Institut Giprostroymost – Saint-Pétersbourg
• PJSC Mostotrest
• Stroygazmontazh La plupart des OOO
• CJSC Interavtomatika (également connu sous le nom de ZAO Interavtomatika (IA))
• LLC Foreign Economic Association Technopromexport
• Machines d’alimentation PJSC
• Oboronlogistika OOO
• Sukhoi Aviation JSC
• JSC Russian Aircraft Corporation MiG
• Tupolev CJSC (également connu sous le nom de PJSC Tupolev)
• Stroygazmontazh LLC
• Ugolnye Tekhnologii OOO
• Gaz-Alyans OOO (également connu sous le nom de Gas Alliance)

 Entités visées à l’annexe 2 :

• JSC United Aircraft Corporation*

* Il est à noter que JSC United Aircraft Corporation, qui figurait auparavant à l’annexe 1, a été transférée à l’annexe 2, ce qui reflète une réduction du niveau des sanctions contre cette entité.

Un autre ensemble de règlements modificatifs est entré en vigueur plus tôt ce mois-ci qui a mis à jour et clarifié le libellé de diverses dispositions d’un certain nombre de règlements de la Loi sur les mesures économiques spéciales, y compris le Règlement sur la Russie. .

Les Canadiens qui ont des contacts d’affaires ou autres avec des entités désignées en vertu du Règlement sur la Russie ou de toute autre liste de sanctions canadiennes devraient immédiatement communiquer avec un conseiller juridique pour déterminer leurs obligations en matière de conformité.

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