Repérer les signaux d’alarme dans les stratagèmes de blanchiment d’argent

Maureen Ward s’entretient avec CBA National Magazine sur ce que les avocats doivent surveiller pour éviter d’être pris dans un stratagème de blanchiment d’argent.

« Nous avons constaté une hausse importante de la criminalité financière récemment, et le Canada est une cible très populaire pour ce genre d’activité », dit-elle.

Maureen souligne que le régime d’application de la loi du Canada, qui s’attaque à la criminalité financière, est sophistiqué, mais manque de ressources par rapport au volume des flux financiers illicites , en particulier par rapport à l’application de la loi aux États-Unis.

« Bennett Jones est un grand cabinet et nous avons beaucoup de processus rigoureux et de vérifications internes pour nous assurer que nous nous conformons à la fois aux règlements et aux directives du barreau », dit Maureen. « Mais toutes les entreprises ont l’obligation de se protéger. Les petites entreprises n’obtiennent pas un laissez-passer simplement parce qu’elles sont petites.