 Bennett JonesLes contrôles canadiens de lutte contre le blanchiment d'argent font l'objet d'une surveillance accrue18 mars 2025 Auteur(e)s Nathan J. ShaheenAssocié Nathan Shaheen s'entretient avec The Logic au sujet de la prochaine vérification du Groupe d'action financière (GAFI), qui évaluera l'efficacité du Canada dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. « Dans le contexte actuel, l'équipe du GAFI pourrait examiner le Canada de plus près ou avec plus de scepticisme que par le passé », a déclaré M. Shaheen. On craint de plus en plus que le Canada ne soit placé sur la liste grise, en partie en raison des critiques généralisées à l'égard de son régime d'application de la loi et des récents scandales très médiatisés. Les abonnés de Logic peuvent lire l'article article dans son intégralité ici. Demandes de republication Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Erica Wirthlin at wirthline@bennettjones.com. À titre informatif seulement La présente publication offre un aperçu des tendances juridiques et des mises à jour connexes à titre informatif seulement. Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez communiquer avec l’un des auteurs. Note : Cette traduction a été générée par l’intelligence artificielle. Auteur(e)sNathan J. Shaheen, Associé Toronto • 416.777.7306 • shaheenn@bennettjones.com |