Maureen Ward parle sur Qu’est-ce qu’il y a de nouveau? Tendances surprenantes dans les stratagèmes de fraude multijuridictionnels, le financement et les obstacles émergents au traçage et au recouvrement des actifs lors de la 10e édition de C5 de Fraud, Asset Tracing & Recovery à Miami.
Le panel international examine les développements prévus (et imprévus) et l’évolution des stratagèmes de fraude qui couvrent le monde entier et:
- des changements dans la façon dont les cabinets d’avocats, les consultants et les enquêteurs judiciaires travaillent ensemble dans le contexte actuel;
- les tendances en matière de mesures d’application de la loi et de rétablissement dans de multiples administrations;
- Les stratagèmes de fraude liés à la COVID qui comprennent le programme de protection des chèques de paie, les prêts commerciaux sans intérêt et l’équipement de protection individuelle;
- la recherche et la récupération du produit de la corruption dans les contrats publics d’urgence liés à la COVID; et
- les conséquences des perturbations continues et des retards persistants affectant les demandes d’enquête préalable, l’arbitrage et les procédures judiciaires.